合肥立方制藥股份有限公司（證券代碼：003020）于2024年5月14日下午召開2023年年度股東大會(huì)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長季俊虬先生主持，公司股東及股東代理人，公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員、見證律師列席會(huì)議。
本次年度股東大會(huì)是公司上市后召開的第四次年度股東大會(huì)，公司于4月23日發(fā)布本次股東大會(huì)通知，多名外部投資者積極報(bào)名并參加本次股東大會(huì)。
會(huì)議審議了《2023年年度報(bào)告及摘要》《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2023年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》《關(guān)于聘請(qǐng)2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》等5個(gè)議案，獨(dú)立董事分別向股東大會(huì)作了2023年度述職報(bào)告。本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，股東大會(huì)所有議案全部通過。
會(huì)上，公司管理層重點(diǎn)對(duì)2023年年度報(bào)告中經(jīng)營情況及未來發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行介紹，就年報(bào)中股東關(guān)心的問題做出回答，出席會(huì)議的律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具法律意見書。
在各方的努力和支持下，本次股東大會(huì)圓滿召開，公司將繼續(xù)秉持開放透明的原則，加強(qiáng)與各方的溝通協(xié)作，共同推動(dòng)公司穩(wěn)健發(fā)展。
（股份本部 沈彤）
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